Vào tháng 7 năm 2022, Văn phòng Trung ương về bài trừ tham nhũng (tiếng Pháp: Office central pour la répression de la corruption, OCRC, tiếng Hà Lan: Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie, CDBC), một đơn vị của Cảnh sát Liên bang Bỉ, đã mở cuộc điều tra về một tổ chức phạm tội.[6] Cuộc điều tra được dẫn đầu bởi thẩm phán, Michel Claise.[7]

Vào ngày 9 tháng 12 năm 2022, cảnh sát Bỉ đã tiến hành điều tra và thực hiện 20 cuộc khám xét đột ngột tại 19 địa chỉ khác nhau trên khắp Brussels và 8 vụ bắt giữ trên khắp Bỉ và Ý.[6][8] Nhà và văn phòng của các nghi phạm đã bị khám xét, bao gồm cả các văn phòng trong khuôn viên Nghị viện Châu Âu ở Brussels.[9] Theo Hiến pháp Bỉ, Chủ tịch Nghị viện châu Âu, Roberta Metsola, được yêu cầu phải trở về từ nhà của bà ở Malta để có mặt trong quá trình khám xét nhà Eva Kaili, người có quyền miễn trừ ngoại giao với tư cách là Nghị sĩ châu Âu (MEP) kiêm Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu.[10][11]

Sau các cuộc khám xét bất ngờ vào nhà của Kaili, cha cô sau đó đã bị bắt khi ông cố chạy trốn khỏi khách sạn Sofitel tại Place Jourdan ở Bruxelles sau khi được thông tin về các cuộc khám xét này. Các nhà điều tra đã tìm thấy một chiếc vali với "vài trăm nghìn euro" trên người bị cáo khi bỏ trốn.[12][13]

Ngoài ra, cảnh sát cũng đã khám xét bất ngờ các địa điểm liên quan đến Pier Antonio Panzeri, một cựu Nghị sĩ châu Âu người Ý. Khi khám xét nhà của ông, cảnh sát đã tìm thấy một lượng lớn tiền mặt trong "két sắt được cất giấu rất kỹ".[6][3] Cùng thời gian đó, các nhà điều tra đã đột kích vào các văn phòng của tổ chức phi chính phủ quốc tế Fight Impunity, một tổ chức được thành lập để thúc đẩy chống lại các cuộc trừng phạt đối với những hành vi vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền và tội ác chống lại loài người mà Panzeri đang là chủ tịch.[14][15]

Sau khi kết thúc các cuộc đột kích ở Bruxelles, cảnh sát đã bắt giữ Eva Kaili; Antonio Panzeri; Francesco Giorgi, chồng của Kaili và là cố vấn MEP người Ý Andrea Cozzolino; Alexandros Kailis, cha của Kaili và cựu chính trị gia Hy Lạp; Luca Visentini, Tổng thư ký Tổng liên đoàn Lao động Quốc tế (ITUC); Niccolo’ Figa-Talamanca, Tổng thư ký của tổ chức phi chính phủ Nếu không có công lý sẽ không có hòa bình (tiếng Anh: No Peace Without Justice); và một trợ lý người Ý giấu tên của Nghị sĩ châu Âu Alessandra Moretti.[9][12][13][16][17][18] Sau đó, Alexandros Kailis được trả tự do và trong khi đó, Luca Visentini trả tự do có điều kiện.[19][lower-alpha 1] 600.000 € tiền mặt được cho là đã được tìm thấy tại nhà của Panzeri cùng với số khác được tìm thấy tại nhà, phòng khách sạn cha của Kaili và nhà chung của Kaili và Giorgi. Như vậy, tổng số tiền mặt được tìm thấy trong các cuộc khám xét đã lên lên tới 1,5 triệu euro.[3][20][8] Sau khi Kaili bị bắt, cô bị giam tại Nhà tù Saint-Gilles (tiếng Pháp: Prison de Saint-Gilles) cho đến khi bị chuyển đến nhà tù ở Haren, Brussels.[21][22]

Ngoài việc khám xét tài sản của những bị cáo, các cơ quan điều tra còn tiến hành khám xét nhà của bốn trợ lý Nghị viện (Federica Garbagnati, Giuseppe Meroni, Donatella Rostagno và Davide Zoggia), cùng những người khác, nhưng những cuộc khám xét này không đủ căn cứ để bắt giữ họ. Garbagnati, Rostagno và Zoggia lần lượt là các trợ lý của MEP Alessandra Moretti, Marie Arena và Pietro Bartolo, trong khi Meroni làm trợ lý cho Lara Comi.[6][23] Những cuộc khám xét khác đã được diễn ra tại nhà của hai cố vấn không được tiết lộ danh tính và một quan chức của Nghị viện châu Âu.[10][6]

Khi các cuộc khám xét được thực hiện ở Brussels, Cảnh sát Ý đã thực hiện hai lệnh bắt giữ châu Âu trên khắp lãnh thổ của nước này.[24] Maria Colleoni, vợ của Panzeri đã bị bắt tại nhà riêng ở Calusco d'Adda, gần Bergamo, Ý, và con gái của ông ta, Silvia Panzeri, bị bắt vào tối hôm đó ở Milan. Cả hai đều bị chuyển đến giam giữ ở nhà tù Bergamo.[24][6][25] Ngay sau đó, chính quyền Ý đã tiến hành một cuộc đột kích vào nhà của Giorgi ở Ý và tịch thu thêm 20.000 € tiền mặt.[26] Kể từ ngày 14 tháng 12, Maria và Silvia đã được thả dưới sự quản thúc tại gia ở một khu nhà tại Lombardia.[27]

Ngày 10 tháng 12, một ngày sau những cuộc khám xét, cuộc khám xét tiếp theo đã được thực hiện tại nhà phó chủ tịch phái đoàn Nghị viện Châu Âu về quan hệ với Bán đảo Ả Rập, MEP người Bỉ Marc Tarabella. Tuy nhiên, Tarabella không bị bắt.[28]

Vào ngày 12 tháng 12 năm 2022, có thông báo rằng Cơ quan chống rửa tiền của Hy Lạp đã đóng băng tất cả tài sản của Kaili và những người thân trong gia đình bà. Lệnh này bao gồm tất cả các tài khoản ngân hàng, két sắt, công ty và bất kỳ tài sản tài chính nào khác có liên quan. Theo người đứng đầu Cơ quan chống rửa tiền, một công ty bất động sản mới thành lập ở Kolonaki, một khu phố của Athens, được các nhà chức trách nơi đây đặc biệt quan tâm.[29][30]

Khi Nghị viện Châu Âu triệu tập lần đầu tiên sau vụ bê bối, vào ngày 13 tháng 12 tại trụ sở ở Strasbourg, Pháp, văn phòng của MEP Pietro Bartolo và quan chức Nghị viện, Mychelle Rieu, đều bị các nhà điều tra niêm phong.[20]